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文章詳情介紹：
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精修話術、空殼運營……司機遭遇“套路運”
*本文為《半月談》2023年第11期內容
“市內短途，點對點配送”“學歷、經驗不限”“加班補助、五險一金、包吃包住，月入1.5萬元以上”……近期，某生活服務平臺網站不時推送類似招聘信息，這對急于找工作的司機來說，職位含金量滿滿。然而，這樣的“機會”對求職群體而言，可能不是救命稻草，而是騙局圈套。有詐騙團伙吃準求職者心理，成立空殼公司在網上發布招聘信息，用精編的話術套路應聘司機繳納加盟費、購車貸款。
“高薪”利誘，數千求職者受騙
“每月賺1萬多元，無年齡限制。”年近六十的錢先生被裁員后，2022年5月下旬在58同城上看到安之順物流公司的招聘信息。該公司一位主管稱，每公里運費3.5元至4.5元，保證不跑空車，費用一趟一結。隨后錢先生來到該物流公司，分別簽訂委托購車、車輛合作管理兩份協議，并交了2.5萬元，后又辦理13萬元購車貸款。
然而，錢先生未能等來月入過萬元。2022年6月20日至25日，他只做了六七單，每天安排的運貨公里數遠未達200公里，月收入根本不能過萬，且該物流公司多在網絡平臺上找貨源。“先被騙2萬多，后又著急賣車損失近8萬元。”錢先生說。
2020年11月，來自遼寧盤錦的犯罪嫌疑人王某某來到江蘇常州，在寫字樓里開設安之順物流公司，配備經理、文員和調度人員，學習相應話術。經營話務公司業務的犯罪嫌疑人杜某某，專為王某某的物流公司提供話術培訓及電話招聘。他們在58同城上發布招聘貨車司機的廣告，謊稱與京東、菜鳥、順豐等公司有長期合作關系，其實他們無倉庫無貨。司機主動要活干，調度才從運滿滿、貨拉拉等平臺找貨源分配。
錢先生等貨車司機介紹，調度安排的基本都是短途運輸，很多時候根本沒有運輸單安排，不僅賺不到錢，甚至還要貼錢跑單。一旦發現被騙后，想要回押金，公司負責人就會以“合同規定，如是個人原因，定金不予退還”為由拒絕。
據悉，該犯罪團伙已在全國多地開設幾十家物流公司。截至目前，已有66名犯罪嫌疑人被立案偵查。犯罪團伙內部登記顯示，像錢先生一樣的受害者有數千人，涉案金額超3000萬元。
空殼公司正規運營
半月談記者調查發現，該團伙在58同城發布招聘信息只是第一步。隨后還有更深套路：詐騙團伙在大型寫字樓開公司，營業執照齊全，職員層級、分工明確，面試流程細致。
辦案檢察官劉櫟介紹，王某某犯罪團伙披著集團化運營外衣，以高薪為誘餌讓求職者進一步放松警惕。“當時就覺得收入高，也沒多想。”錢先生說。
話務公司不僅上門服務，犯罪團伙還將面試經理送到話務公司培訓，用專業術語和舉例細算來增強可信度。貨車司機陳某某回憶，面試經理曾詳細解釋高收入的專線與其他線路的區別，讓他信以為真，毫不猶豫繳納押金入職。
除了利益誘惑，更令受害者深信不疑的是，詐騙企業有相關部門發放的正規證件。2022年起，因58同城要求發布廣告需上傳相關證照，王某某的多家公司陸續通過“黃牛”以虛假信息申報獲得道路運輸經營許可證。
然而，交通部門發放許可證的基本原則是，除網絡貨運平臺外，沒有運輸車輛，不能申領許可證；除4.5噸以下貨車不需要辦理許可證，企業沒有許可證，不可經營貨運。
受訪檢察官認為，這表明現有規定被不法分子鉆了空子，相關部門在授予許可證、企業營運等環節存在監管不嚴問題。由于“套路運”企業沒有將聘用或擬聘用駕駛員的機動車、從業資格等信息上報，執法人員只能在路面稽查中隨機抽查，不利于及時發現問題。
辦案檢察官楊雯琪等發現，在一些網絡平臺，四五百元就可買到一個具有運輸資質的接單賬號，物流公司只需支付5元到50元不等的服務費，就可獲得物流單。2022年前，王某某的物流公司無需上傳許可證，每月花費30萬元到40萬元就可用一個主賬號連帶多個子賬號在58同城高頻次發布廣告。許多人受騙后向運營主體投訴，網站不予處理，仍繼續收費發布。
多方聯動嚴格審核堵漏洞
貨運物流是暢通經濟循環的動脈。多位受騙貨車司機和檢察官期盼，盡快打擊該領域求職亂象，維護正常物流秩序，保障貨運司機群體權益。
嚴格審核許可證發放，加強物流企業運營監管。常州市武進區人民檢察院檢察長張娟建議，交通運輸部門可與市場監督管理局、行政審批局等部門聯合，對申請營業執照經營范圍為貨運的企業深入開展調查，核實是否為空殼物流公司，同時開展常態化監督抽查，重點核實企業證照與實際人員、車輛信息是否一致，從源頭上查處非法物流公司。
規范車輛銷售、金融機構管理。多名受騙司機反映，物流公司總勸他們貸款買車，并介紹相關售車公司和貸款機構。為成功交易，一些車輛銷售商甚至配合犯罪團伙隱瞞被害人真實車款，給予犯罪集團商業返點；在手續流程不正規的情況下，金融機構仍配合車企違規放貸。檢察機關建議，對車輛銷售商和金融機構開展行業專項整治，構建立體監管體系，加強正規貸款宣傳，促進行業健康發展。
網絡監管也須進一步加強。楊雯琪建議，明確互聯網招聘平臺的法律責任，倒逼平臺加大對招聘信息真實性的審核，建立健全網信、人力資源、市場監管、商務、工信等多部門協同機制，強化對網絡招聘信息的監管。
原標題：《求高薪，司機遭遇“套路運”》
來源： 半月談
穩賺不賠？掛機就可成為頭部主播？這家公司的偽裝徹底被揭開
來源：央視新聞客戶端
有這樣一個項目，只需投入一定資金就能月入過萬，有這么一家公司，自稱手里的“項目”日進斗金，穩賺不賠還能培養網紅達人，成為頭部主播，任何人都可以在他們的運作下獲得不菲的收益。這些誘人的項目讓很多人為之心動，郭先生就是其中之一，他甚至從外地來到了武漢實地考察，為的就是弄明白這家所謂的科技有限公司到底靠不靠譜。
誘人項目聲稱穩賺不賠 還能培養“達人”
2023年3月24日17時03分，武漢市公安局黃陂區分局民警接到報警，報案人郭先生稱，自己曾參與了一種在直播間掛機就能搶紅包的項目，卻與運作這個項目的工作人員產生了糾紛。
報案人 郭先生：在網上，湖北武漢有人聯系我，有一個在抖音直播間里面搶紅包的項目。剛開始宣傳的時候是最低2000元的收益，現在變成了1500元。現在我今天到這邊來又變動了，變成900元。因為我大老遠跑到這邊來一趟，找項目也不容易，因為這個錢如果是被騙的話也是血汗錢。
辦案民警：對方公司叫什么名字？
報案人 郭先生：以前叫湖北抖創，現在的話叫鑫盛投。
經過對郭先生的詢問，辦案人員察覺到，這個主打所謂自媒體運營、互聯網孵化的科技公司似乎并不簡單。
畫面中展示的就是鑫盛投公司用來對外宣傳的廣告，視頻中“自媒體孵化中心”的大字格外搶眼，廣告還出現了許多該公司正在運作各種掛機項目的電腦，在畫面下方“24小時無人掛機”“收益日結”“個人日收益五百+”“工作室收益一千五百+”等字樣則十分醒目，雖然這些視頻制作看起來并不精良，可還是吸引了不少人，山東的張先生也對鑫盛投公司手中的項目產生了興趣。
被害人 張先生：3月份就簽了合同給他打了錢，當時也有點猶豫，因為匯款的賬戶是個人賬戶，但是合同在，所以我也沒多想，就把那個錢匯過去了。匯過去之后，他這個業務方不管了，相當于給我介紹了他們的技術方，然后用電腦開始掛機。
鑫盛投公司的工作人員向張先生推銷的項目是直播間掛機搶紅包，對方告訴張先生，這個項目一本萬利，每天只需稍微操作一下，他們公司開發軟件就可以讓幾個甚至是幾十個賬號同時自動在各大直播間里點擊主播發放的紅包。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警萬詩琴：它主推的一個項目就是在直播平臺上面搶紅包、搶福袋的形式。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：每個賬戶每天的收益會達到10塊錢，30個賬戶的收益一天就會有300塊錢，這樣的話一個月就可以很快賺到一萬塊錢。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警萬詩琴：就不需要你自己去搶，只需要購買他們的一個所謂的插件或者軟件，你就可以自動在這個平臺上搶到這個平臺的紅包。客服人員一再跟張先生強調，這個工作沒有技術門檻，而且是非常輕易就能賺到錢的，而且在以后還能不斷產生財富。
張先生交納了9800元所謂技術服務費后，他卻發現，鑫盛投公司口中那個一本萬利的項目壓根就沒有辦法獲得預期的收益，該公司曾聲稱的所謂技術服務也和他們此前說的不一樣。
被害人 張先生：就琢磨怎么掛機，因為他之前說的是掛機。一兩個人就能操作10臺電腦，所以我就開始琢磨這個事到底能不能完成。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：軟件的功能更多類似于是一個按鍵精靈的功能，而按鍵精靈的軟件可以在各大平臺上免費進行下載，他們所提供的這種軟件并不具備他們所聲稱的智能互動、智能搶紅包、無人掛機的功能。
眼看“日入五百”“月入過萬”的目標難以實現，張先生于是與該公司的工作人員協商退款事宜，可此時工作人員非但沒有進行退款，反而告訴張先生，公司有個新項目，能讓他成為網絡達人。
只需掛機 就可迅速成為頭部主播？
這家公司再次給張先生推銷的項目是做網紅主播，工作人員聲稱，除了能夠日賺300元到500元外，他們和各大直播平臺都有內部關系，隨隨便便就能讓他迅速成為網紅達人、頭部主播，而張先生并不需要做什么，只需掛機即可，雖然張先生心里也有疑惑，可他還是想再試試。
被害人 張先生：我做這個事之前，其實我也在想，如果不試試水，永遠不知道這個水有多深，哪怕是我賠了，哪怕被騙1000元、2000元我也可能就認了，就想讓他忽悠試試，結果是真被忽悠了，的確是自己花錢買了個教訓，但是這個錢小1萬，也不是一個小錢。
項目嘗試不順 實際情況與預期大相徑庭
張先生的第二次項目嘗試依然不順利，對方曾聲稱張先生只需要注冊多個賬號后，利用鑫盛投公司開發的掛機軟件掛在某語音平臺直播間內，不需任何表演、不需任何操作、不需要和任何人交流就可以得到平臺的主播收益和流量置頂，但實際情況卻和張先生的預期大相徑庭。
被害人 張先生：后來我就發現根本就完不成掛機的收益，因為每個語音廳里面都有一些不定時的檢測，有5分鐘就檢測一次，是不是掛機。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警萬詩琴：一旦這個平臺點播點到你的時候，你必須做出回應，或者必須按照要求進行唱歌或者跳舞，或者是一些才藝的展示，如果你不進行相關的配合的話，就直接會把你的麥給黑掉，讓你下播，你也取得不了一分的收益。
當張先生再次把自己的疑問向工作人員反映時，對方卻一再表示，自己鑫盛投公司提供的技術服務沒有問題，所有的問題都出在張先生自己身上。
被害人 張先生：我也從自身找原因，就萬一人家確實是能完成，我確實完成不了，確實是自身技術有問題，沒法去反駁他們掛機的這個事。
工作人員說法自相矛盾 令人產生懷疑
鑫盛投的工作人員之前聲稱手中的項目不需要參與者本人過多的操作，眼下又以張先生技術欠佳規避責任，鑫盛投公司前后矛盾的說辭讓張先生產生了懷疑，他決定踏踏實實親自當一次主播，印證自己的猜測。
被害人 張先生：我這個人做事較真，然后就開始申請了賬號，然后注冊，我是幾乎一天10個小時到12個小時直播，每一次互動，包括唱歌、聊天、才藝表演，我都實實在在確實是去做了。我剛開始不會唱歌，不會說話，我就去學，也開始賺錢，確實是賺了，播了20多天賺了兩百塊錢。我只能說是智商稅，我就覺得確實是，智商稅交得太可恥了，根本就做不了這個。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：嫌疑人聲稱和各平臺有內部合作渠道，可以實現在直播時的流量置頂，但是據我們側面了解，他們根本就不具備有相應的渠道，所謂的內部渠道純屬子虛烏有。
張先生、郭先生的遭遇并非個例，武漢市公安局黃陂區分局陸續接到群眾有關鑫盛投公司涉嫌詐騙的投訴和舉報。
武漢市公安局黃陂區分局灄口街派出所民警 章旭：有一些是想做兼職的大學生，還有一些是平時工作不穩定的人員，就是想賺點外快什么的。網上一些小視頻，看到一些能夠賺取兼職的，每天穩定300元到500元，被這個吸引，投入的錢有8800元到13800元，19800元不等。
公司有正規注冊信息 乍看很正規
鑫盛投公司所在的位置位于武漢市黃陂區，有著正規的工商注冊信息，他們在宣傳中明確表示，歡迎投資者前來公司實地考察，這乍一看還真像一家有實力的正規公司。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：他們使用了實名注冊的工商信息，同時他們還在豪華的寫字樓租賃了一大片面積的辦公區域，并進行了高檔的裝潢，讓我們報案人在來訪的時候就會認為他們是一個正規運營，很成功的公司。
通過對諸多報案人提供的線索，經梳理后警方發現，鑫盛投公司一直聲稱自己所提供的互聯網技術保障十分專業，但在實際工作中，公司里所謂的專業人士所提供的技術支持和硬件卻十分有限。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警萬詩琴：一個聲卡，一對耳機，加上很多那種我們市面上可以看到的數據線，收到這些設備之后，相關的技術人員也只是告訴他，如何在這個平臺上進行主播身份的認領、申領。但是其實這一套流程是我們自己可以搜索獲取到的，根本就不需要付費。
警方深入偵查 公司諸多疑點逐漸顯現
而隨著進一步偵查，有關這家科技公司的反常情況越來越多，第一個疑點就是在資金分配上。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：這家公司主要的資金來源就是報案人的加盟費用，但是支出僅限于人員的工資和廣告流量的投放費用。但是作為一個正規的互聯網技術公司，它應該有大筆的技術方面研發資金的投放，但是我們在資金流中并沒有發現類似的痕跡。
辦案人員還發現，鑫盛投公司和客戶間的轉賬也有著不合理的地方。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：發現這家公司從受害人那邊收取的費用80%都是通過不同人員的個人賬戶進入的。從一個正規的公司運營方面來說，如此大體量的資金，通過個人賬戶來進行匯入，它是明顯不符合一個正常的公司運作邏輯的，正常的公司應該是通過對公賬戶來進行收支資金。
披著“自媒體孵化”外衣 利用項目行騙
根據手中掌握的線索，警方意識到，這家湖北鑫盛投科技有限公司極有可能就是一家披著“自媒體孵化”外衣，利用各種項目合作行騙的“詐騙公司”。為了獲取更確切的證據線索，民警決定以投資者的身份進入這家公司內部，搜集他們欺詐他人的證據。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警萬詩琴：自稱自己是一個科技型的公司，但是當你深入進去之后會發現，技術部門首先是沒有人的，然后在技術室里面也沒有看到相關的一些技術設備，反觀是大量的推銷型的人員在里面工作，跟所想展現的企業形象是一個不匹配的，所以我們就覺得可能其中有一些貓膩，可能會存在詐騙的嫌疑。
偵查員來到鑫盛投公司，將內部情況拍攝了下來，經過對這段視頻反復觀看，他們發現，這家打著所謂互聯網技術保障、支持的科技公司壓根就沒有提供技術服務的能力。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：我們又對取證的他們的所謂掛機視頻進行驗證，發現所謂的這些軟件的運行都是事先錄制好的視頻，只是他們用來行騙，讓受害人相信這是他們有技術實力的道具。
在掌握了相關證據后，接下來警方要做的是盡快確認鑫盛投公司相關涉案人員的具體身份信息。
武漢市公安局黃陂區分局刑偵大隊副大隊長宋玎暢：我們在辦案過程中，發現這伙犯罪嫌疑人在行騙的過程當中經常使用化名。
嫌疑人設法隱瞞身份 警方找到案件突破口
雖然犯罪嫌疑人想方設法隱瞞自己的身份，但辦案人員還是通過以往偵辦詐騙類案件的經驗，找到了更進一步推進案件的方法。
武漢市公安局黃陂區分局刑偵大隊副大隊長 宋玎暢：所有的詐騙案件是有共性的，他的目的就是為了一個字，錢。我們在偵查辦案過程中，資金的流向是我們一個重要的偵查方向。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：基層的話務員使用的都是假冒的身份，我們就轉變思路。因為資金流是最真實的，我們就從資金的匯總與分發這一塊來對所有的團體成員進行倒查。
在對鑫盛投公司所有資金流進行梳理倒查后，辦案人員發現，雖然該公司進出的資金非常頻繁，但最終的大部分收入都會匯入兩個人的口袋——葉某和李某。
起底涉案公司行騙路徑
隨著更進一步的調查，辦案人員發現，犯罪嫌疑人葉某、李某正是這家科技有限公司的實際控制人，更是這個涉嫌詐騙團伙的主要犯罪嫌疑人，在對葉某的調查中，辦案人員發現，他應該是從成立公司之初，就計劃把這家公司打造成一個“詐騙公司”。
武漢市公安局黃陂區分局灄口街派出所民警 章旭：他是在2022年的時候就已經來到了武漢，從事詐騙活動，當時他是做的話務員，平均每個月能達到8000多元的工資。但是后面隨著公安機關慢慢打擊犯罪團伙，他所在的公司也不知什么原因就解散了，然后他自己也萌生了這樣一個想法，既然自己做話務員的時候，一個月都能賺8000多，如果自己當老板，這些錢都是自己所得，那豈不是賺得更多。
高檔寫字樓作偽裝 平臺投放廣告吸引眼球
根據先前行騙的經驗，犯罪嫌疑人葉某先是在繁華地帶租下了高檔的寫字樓用來偽裝自己的“詐騙公司”，又在各大網站、短視頻平臺投放各類軟文、視頻廣告，以無人掛機、自媒體孵化、月入過萬的噱頭吸引眼球。為了增加可信度，他們還制作了大量所謂的權威證書、獎項。在鑫盛投公司剛剛成立不久，葉某就以此積累了大量財富。
武漢市公安局黃陂區分局灄口街派出所民警 章旭：葉某短短幾個月的時間就非法獲利300多萬，自己賺的錢越來越多，他心思也越來越大，他招募更多的員工，這樣受騙的群眾就越來越多。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：犯罪嫌疑人葉某和李某在運營的短短半年時間內迅速積累了大筆的財富，經常出入高端消費場所，并購買了豪車、豪宅等消費品。
梳理團伙成員信息 公司層層偽裝被揭開
通過對葉某、李某等人的通話記錄、轉賬信息進行梳理，湖北鑫盛投科技有限公司的偽裝徹底被警方揭開，該涉嫌詐騙團伙成員的身份也逐一查明。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：通過資金流分析，確定了這個團伙成員大概有52人，因為這幫嫌疑人相互之間都是老鄉、親屬或者是朋友的關系，他們彼此之間相互關系很密切。如果我們只對其中的一部分進行打擊，會造成其他成員的快速脫逃。
為了能夠將這個涉案團伙的成員一網打盡，辦案人員對該團伙成員的活動規律、作息展開秘密蹲守，很快，警方找到了適合抓捕的時機。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：我們又做了大量的走訪暗查工作，然后我們也發現了一個規律，這個團伙在每周二會召開例會，對上一周的業務情況進行總結。所以我們就根據他們周二集聚的活動規律，制定了我們在周二上午進行抓捕的方案。
經過一番部署，黃陂警方對涉案人員展開抓捕。
武漢市公安局黃陂區分局反詐中心民警 李文安：現場是抓獲了58名涉案的嫌疑人，扣押了電腦80多臺，手機120多部，我們在現場又查獲了大量的話術單、成交合同。通過對數據的追溯，半年時間內，這個犯罪團伙詐騙了全國各地的受害人有1090人，涉案金額是1290余萬。
武漢市公安局黃陂區分局刑偵大隊副大隊長 宋玎暢：我想提醒各位廣大的人民群眾，千萬不要相信低投入、高回報虛假宣傳，您認為天上掉下的餡餅，可能就是騙子給您編造的一個巨大陷阱。如果在生活中您遇到了類似的情況，請您務必馬上撥打110，迅速報警，不要讓自己的貪欲蒙蔽了心智。
結合張先生等人的遭遇，警方提醒，網上投資需謹慎，當遇見所謂低投入、高回報、穩賺不賠等廣告宣傳時應當仔細甄別，多方求證，避免自己上當受騙。
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